أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن القبض على عصابة تعمل في تزوير ومضاربة الدولار في العاصمة بغداد، حيث تم ضبطهم بحوزتهم مبلغ مالي يقدر بملياري دينار عراقي ومبلغ من الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى طابعة ولابتوب تستخدم للطباعة وتزوير تذاكر السفر ومجموعة من جوازات السفر والهواتف الشخصية التي تتضمن مراسلات تخص حوالات غير مشروعة. وفي التحقيق مع المتهمين، اعترفوا صراحة بارتكابهم جرائم التزوير والاضرار بالاقتصاد الوطني وممارسة الحوالات الغير مشروعة والمخالفة لتعليمات البنك المركزي، حيث تم توجيههم إلى الجهات المختصة استعدادًا لمثولهم أمام القضاء.
وأوضحت الوكالة الاستخباراتية أن المفارز الاستخباراتية المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة تتابع عملياتها الاستباقية لمكافحة المضاربين في سعر الصرف، والذين يؤثرون على الاقتصاد الوطني. وتلقت المفارز معلومات دقيقة تفيد بقيام شركة للحوالات والصيرفة بطباعة تذاكر سفر مزورة، حيث تستغل جوازات المواطنين للحصول على الدولار بسعر الصرف الرسمي ثم بيعه في السوق السوداء. تشكّل فريق عمل استخباري وفني لإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة قبل أن يتم القبض على الأشخاص الثلاثة العاملين داخل الشركة في بغداد.
من جانبها، أعربت الوكالة عن أن الإجراءات القضائية والأمنية قد تم استكمالها، وتم ضبط العصابة ومصادر المال المشبوه بهم. ومن خلال التحقيق مع المتهمين، تبيّن أنهم اعترفوا بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم وأنهم قاموا بالاضرار في الاقتصاد الوطني وتزوير تذاكر السفر واستغلال جوازات المواطنين وممارسة الحوالات غير المشروعة المخالفة لتعليمات البنك المركزي. وقد تم توجيههم إلى الجهات المختصة من أجل إحضارهم إلى القضاء ومحاسبتهم على أفعالهم الغير قانونية وتلقي العقاب المناسب لهم.
