أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق اليوم أنها رصدت قرضاً بقيمة 20 مليار دينار بدون ضمانات من مصرف الرافدين لشركة في محافظة النجف. ووفقًا للهيئة، فإن المصرف وافق على منح القرض بفائدة 5% لغرض إنشاء فندقين، وهذا يعتبر تعدٍ على القوانين المصرفية. كما لم يتوفر ضمان كافٍ لتغطية قيمة القرض، مما يجعل المصرف غير قادر على استرجاع أمواله.
وأشارت الهيئة إلى أن القرض تم منحه دون إعلام شعبة المخاطر بالميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة، ودون إجراء الكشف عن الضمانات والتأمين على نصف قيمة القرض. وتم منح الدفعتين الأولى والثانية خلال خمسة أيام فقط. وتم تنفيذ عملية ضبط للمنفذ العدل في دائرة تنفيذ العباسية، حيث تم احتجاز وصولات الأمانة والكمبيالات لمدة تزيد عن سنة دون إجراء التحاسب الضريبي، مما تسبب في هدر للمال العام.
وأكدت الهيئة أن جميع هذه العمليات المخالفة تم ضبطها واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة. تم ضبط موظفين قبضا عليهما وبحوزتهما مبلغ من المال قدره 10 ملايين دينار و800 دولار. تم أيضًا ضبط موظفين آخرين بتهمة التزوير وإيهام المحكمة بوجود كتب مزورة تتعلق بعقار تجاري تعود ملكيته للدائرة. كما تم ضبط عضو لجنة المشتريات في الدائرة بتهمة إدخال طلبات إخراج مخزني لمواد بدون توقيع أصحاب العجلات، وضبط أولويات معاملة بيع عقار وفقًا لقانون البيع والإيجار الدولة بالرغم من امتلاك مواطن موافقة وزير الإعمار على شراء العقار وفقًا للقانون.
