أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في العراق أنها قد دهمت مقر رجل أعمال في بغداد بتهمة الاحتيال واستولائه على 15 مليار دينار عراقي من المواطنين. ووجدت المديرية أن الرجل الأعمال كان يدير شركة تجارية في المنصور تقوم بعمليات تشغيل الأموال بدون موافقات رسمية. وبعد الحصول على موافقة من القضاء، تم إجراء تفتيش داخل الشركة وضبط أكثر من 50 سجل يحتوي على أسماء المستثمرين في الشركة الوهمية والتي قدموا مبالغ كبيرة للشركة.
تم استدعاء شهود من بين موظفات الشركة لتدوين أقوالهم حول هذه الجريمة. وقد أفادت هؤلاء الشهود أن المبلغ الذي تم جمعه من المواطنين بلغ 15 مليار دينار عراقي. وتم استخدام هذا المبلغ من قبل الرجل الأعمال في شراء عدة ممتلكات مثل مركز تجميل في الحارثية، ومطعم في اليرموك، ومنفذ في الوزيرية، ومعهد للتدريس في شارع حيفا، ومحل جملة لبيع التبغ في الأعظمية، ومحال لبيع المواد الغذائية في شارع حيفا. وقد تم العثور على صندوق مغلق وفقدان المفتاح، بالإضافة إلى ضبط أدلة أخرى تتعلق بالجريمة. وقد هرب المشتبه به إلى جهة غير معروفة.
سيتم استكمال الإجراءات القانونية ضد المتهم في هذه القضية. وقد أكدت المديرية أنها ستقوم بجمع الأدلة والشهود وتقديمهم إلى المحكمة لمحاكمة المتهم بالاحتيال واستغلال المواطنين. يعد هذا الاحتيال الأخير ضمن سلسلة من العمليات الاحتيالية التي تقوم بها بعض الأفراد في العراق، مما يستدعي تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجرائم وحماية المواطنين من النصب والاحتيال.
