تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق من تفكيك شبكة اختلاس مبالغ مالية كبيرة بقيمة 1.6 مليار دينار من حسابات محافظة ديالى في مصرف حكومي. وقد أسفرت هذه العملية عن ضبط أكثر من 600 مليون دينار ومصوغات ذهبية وصكوك وسندات عقارية. تم تكوين فريق عمل للتحقيق في الحادثة بعد الحصول على معلومات تفيد بالاختلاس، وتم القبض على خمسة متهمين، بينهم محاسبين يعملون في ديوان محافظة ديالى.
تم نقل الفريق الى ديوان المحافظة وفرع مصرف الرافدين في بعقوبة لإجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات، وفي النهاية تم القبض على خمسة متهمين وضبط جزء من المبالغ المالية المختلسة بما يقدر بـ 640,036,500 مليون دينار، بالإضافة الى مصوغات ذهبية وعملات أجنبية. كما تم ضبط سندات لستة عقارات تحمل اسماء المتهمين والتي استخدمت لعمليات وهمية بقيمة كبيرة، بالإضافة الى كتب ودفاتر وسجلات خاصة بعمليات الصرف والسحب.
تم تنظيم محضر أصولي بالعملية وتقديم المتهمين والمبرزات المضبوطة الى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم وفقا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات. وأكدت الهيئة أن الجهود مستمرة للقبض على ثلاثة متهمين آخرين يعملون في ديوان المحافظة ضاليلا وحزابًًـ في هذه القضية.
