أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن قبضها على صاحب شركة وهمية في بغداد تقوم بعمليات تحويل مالي خارج العراق بالدولار. وقد تم تحويل أكثر من 5 مليون دولار خارج العراق، وتم اعتقال المتهم وتقديمه للقضاء وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوكالة، فقد تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وتوابعها في بغداد الكرخ لمداهمة الشركة والتحقيق في الأنشطة غير القانونية التي تمارسها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الشركة، وتم ايداعه التوقيف وفقًا للموافقات القضائية الصادرة.
ويأتي هذا الاعتقال ضمن جهود السلطات العراقية في مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إشارة إلى الحرص الكبير على حفظ الأمن والاستقرار في العراق ومحاربة الأنشطة غير القانونية التي تهدد أمن البلاد.
