أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أصدرته يوم الاثنين، بنك الهدى العراقي على قائمة العقوبات بسبب دوره كقناة لتمويل الإرهاب من قبل إيران. وأوضح البيان أن بنك الهدى يثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال وأن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) اقترح قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي وفرض عقوبات على مالك البنك. كما أشارت الخزانة إلى أن بنك الهدى ورعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة، يقومون بتحويل الأموال لدعم الأعمال غير المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي.
كما استغل بنك الهدى لسنوات وصوله إلى الدولارات الأمريكية لدعم المنظمات الإرهابية الأجنبية المحددة بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ومجموعات الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران. بيان الخزانة كشف ان رئيس مجلس إدارة بنك الهدى متواطئ في الأنشطة المالية غير المشروعة للبنك بما في ذلك غسيل الأموال من خلال شركات واجهة تخفي الطبيعية الحقيقية للأطراف المشاركة في المعاملات غير المشروعة، مما يتيح في نهاية المطاف تمويل الإرهاب.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن بنك الهدى ومالكه متورطان في تمويل الإرهاب واستغلال العمليات المالية غير المشروعة لدعم أنشطة الإرهاب. واستندت الخزانة إلى بيانات تظهر دور بنك الهدى كقناة لتمويل الإرهاب من خلال تحويل الأموال التي يمكن أن تحتمل العمليات المالية المشبوهة، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الأمني في العراق ويعرض حياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين للخطر.
