حذر البنك المركزي العراقي من سوء استخدام بعض الأشخاص لبطاقات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك لتلبية احتياجات المواطنين الشرعية. وأكد البنك في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة وحماية النظام المالي وتجنب المخاطر المحتملة، وأكد أنه سيتم إدراج أسماء أصحاب البطاقات المصرفية التي يتم ضبط استخدامها بطريقة غير قانونية في القوائم السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة.
وشدد البنك المركزي العراقي على أنه سيتم حرمان أصحاب البطاقات المصرفية الذين يشتبه في سوء استخدامها من الحصول على بطاقات جديدة، بالإضافة إلى منعهم من الوصول إلى أي منتجات مالية أخرى، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه.
يأتي هذا التحذير من البنك المركزي العراقي في إطار جهوده للحد من سوء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وضبط النظام المالي وحمايته من المخاطر المحتملة، وذلك بهدف تعزيز النظام المصرفي في العراق وضمان استخدامه بطريقة قانونية وشرعية، وتعزيز ثقة الجمهور في النظام المالي والبنوك المصرفية في البلاد.
