قبلت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد يوم الأحد في القبض على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يقومون بتهريب الدولار. وفقًا للبيان الصادر عن الوكالة، فقد تلقت المفارز معلومات دقيقة حول نشاط تهريب الأموال وبطاقات الدفع المسبق وسوق الدولار، وكانت المجموعة تعمل عنوانًا لشركة للخدمات الجامعية وتستغل شقة سكنية في منطقة المنصور في بغداد.
وقال البيان: “تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات وبعد استكمال جميع الإجراءات القضائية، قامت مفارز (مكافحة الجريمة المنظمة) بمداهمة وتفتيش الشقة المذكورة، حيث تم ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 406,000,000 مليون دينار عراقي و 157,000 دولار أمريكي تقريبًا، بالإضافة إلى ضبط والقاء القبض على تسعة متهمين يعملون داخل الشركة الوهمية.” وأشار البيان إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بأعمال مخالفة لقانون البنك المركزي وتهريب الأموال والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وذكر البيان أن “المتهمين قدموا اعترافات صريحة خلال التحقيق معهم وتم إيداع اقوالهم لدى الجهات المختصة استعدادًا لمثولهم أمام القضاء لتلقي محاسبتهم العادلة”. تأكيدا على حرص السلطات على محاسبة المتورطين في أعمال تهريب الأموال وإضرار الاقتصاد الوطني.
