أعلن مصرف الرافدين عن انطلاق مشروع تنفيذ نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ونص البيان الذي أصدره المصرف على أن العمل بالمشروع يأتي استناداً إلى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF). وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير العمل المصرفي والانتقال للأنظمة الرقمية في التعاملات المالية والتغلب على عمليات الاحتيال في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصرف تعاقد مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد) لتنفيذ المشروع بتمويل الشريك الاستراتيجي للمصرف، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال ستة أشهر. يهدف هذا النظام لزيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف وضمان سلامة العمليات المصرفية وتطبيق أعلى مستوى من معايير الامتثال التي أقرها البنك المركزي العراقي. ويتضمن النظام حل برمجي متكامل تم تطويره بواسطة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وسيتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية لجمع وإدارة البيانات وتحليلها وإدارة المستندات وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الأخرى.
يهدف هذا النظام إلى تلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى وفقًا لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال المحلية والمعايير الدولية. ومن المتوقع أن يستمر هذا النظام حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية. يضمن المشروع تسريع الاصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد وتسهيل الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي.
