أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، اعتقال صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي (الدولار) خارج العراق. وأوضح بيان للوكالة أن فريق عمل استخباري تم تشكيله من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة. وكشف التحقيق أن المتهم قام بتحويل مبلغ أكثر من 5 ملايين دولار خارج العراق خلافاً للقانون
يأتي هذا الإعلان عن عمليات الاعتقال والمداهمة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود هذه الشركة في بغداد. وأكد البيان أنه تم اتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة حيال المتهم، حيث تم إلقاء القبض عليه وإيداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا الاعتقال في إطار الحملة الشاملة التي تقوم بها السلطات العراقية لمكافحة الجريمة والفساد.
وفي سياق متصل، ضبطت شرطة كركوك 2.700 غم من المواد المخدرة داخل إحدى بنايات شارع المحافظة القديم، بناءً على معلومات من مصادر موثوقة لقيادة الشرطة. وكشف بيان للشرطة أن تم تشكيل مفرزة من مركز شرطة القورية وبإشراف مدير قسم البلدة للتأكد من المعلومات الواردة، وتم ضبط مواد مخدرة بمقدار 2 كيلو و700 غم في أحدى البنايات في شارع المحافظة القديم. وأكد البيان أن الشرطة تواصل جهودها لمكافحة تهريب وانتشار المواد المخدرة في المدينة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المتورطين في هذه الجرائم.
تأتي هذه الحملة الأمنية والتحقيقية في إطار التزام السلطات العراقية بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد والحد من تهريب المواد المخدرة. وتشير هذه الحملة إلى الاستمرار في الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وتأتي استمرارية هذه الجهود في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن القومي في العراق.
