قام فريق التحقيق الخاص في مكتب التحقيق في محافظة صلاح الدين بالتحقيق في مصرف الرشيد – فرع طوز خورماتو، وتمكنوا من ضبط 10 معاملات قروض وهمية تم تنظيمها بدون علم المقترضين والكفلاء. تم توريط مدير حسابات قيادة الشرطة السابق، الذي يحمل رتبة عقيد، في تزوير بصمات وتواقيع المنتسبين في قيادة الشرطة بالتعاون مع موظفين في المصرف لغرض صرف مبالغ القروض لأشخاص آخرين بغرض شراء سيارات. وأصدر قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين أوامر استقدام بحق مدير حسابات قيادة الشرطة السابق ومدير مصرف الرشيد – فرع طوز خورماتو سابقاً، وفق أحكام المادة (289و 292) من قانون العقوبات.
تم تفضيل القضية لمحكمة تحقيق صلاح الدين المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة وتنظيم المعاملات المالية،وتم إصدار أوامر استقدام بحق المتهمين ووفقا لأحكام المادة 289 و292 من قانون العقوبات. وقد قام المدير السابق لحسابات قيادة الشرطة بتقديم المستندات الشخصية لعشرة منتسبين في الشرطة للمصرف دون علمهم، وقد تم نحت بصماتهم وتزوير تواقيعهم بتواطؤ مع موظفين في المصرف. وقد صرفت مبالغ القروض التي تم تنظيمها لأشخاص آخرين لشراء سيارات، وتم الخصم من رواتب المنتسبين دون علمهم.
هذه الجريمة لها اثارها الخطيرة على ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وقد أثارت غضب العديد من الناس وحثت السلطات على اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المصرفية. يجب أن يكون هناك إجراءات صارمة وفعالة للتحقيق في هذا النوع من الجرائم ومعاقبة المتورطين بشكل صارم، وإعادة بناء الثقة في النظام المصرفي والنظام القضائي.
