أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بغداد عن ضبط مضاربين يحملون أكثر من 800 ألف دولار أمريكي بسعر الدولار. وقد تم ضبط هذا المبلغ كجزء من سلسلة من الأهداف النوعية التي حققتها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة. وقد تلقت الوكالة معلومات دقيقة حول نشاط مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار وقامت بتشكيل فريق استخباري وفني مختص لجمع المعلومات وتحريها. وبعد استكمال التحريات والموافقات القضائية، تمت مداهمة عدة أهداف نوعية في بغداد وعدة محافظات أخرى، مما أسفر عن القبض على المضاربين وضبط المبالغ المالية.
وأشارت الوكالة إلى أن المضاربين اعترفوا بأنهم قاموا بعمليات حوالات داخل البلاد وخارجها وبشراء وبيع الدولار خلافًا لتعليمات البنك المركزي، وأنهم تمت إحالتهم إلى الجهات المعنية وسيتم محاكمتهم وفقًا لقانون غسيل الأموال. ينص القانون على مصادرة أموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسيل الأموال. وهذا يعتبر إجراء مهم للحفاظ على الاقتصاد الوطني وضمان العدالة في معاملة المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة.
هذا الإجراء يأتي في إطار جهود مكافحة الجريمة المالية التي تقوم بها الحكومة من أجل وقف تدفق الأموال غير المشروعة داخل البلاد ومن خلاله تسليط الضوء على أنشطة تهريب النقد وتداول العملات خارج الأطر القانونية المحددة من قبل البنك المركزي.
