أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI) عن ضوابط التحويل الخارجي للتجار الأفراد والتي تتضمن تحويل مبلغ 100,000 دولار خلال الشهر الواحد. يهدف المصرف من خلال هذه الخطة إلى تلبية حاجة التجار الأفراد من التحويلات المالية بالدولار وبالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي. يأتي ذلك في سياق تطوير خدمات المصرف وتسهيل سريان عمليات التحويل المالية وفق الأطر القانونية والسياقات الصحيحة والسليمة.
تضمنت ضوابط التحويل للتجار الأفراد إجراءات محددة تشمل فتح حساب جاري وفق الضوابط والتعليمات النافذة في المصرف. كما تحددت سقف التحويل الخارجي لكل فرد تاجر بمبلغ 100,000 دولار خلال مدة 30 يومًا. وتتطلب الإجراءات تقديم قائمة تجارية أولية تكون سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إنشاء الطلب على المنصة. ويتعهد الزبائن بتزويد المصرف بمتطلبات الدخول للمواد إلى العراق خلال فترة زمنية محددة، وفي حالة عدم التزامهم يتم حرمانهم من إجراءات عمليات التحويل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يتم تنفيذ طلبات التحويل عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات الأخرى. وتتطلب الإجراءات أيضًا تزويد المصرف بـ (منفيست) يتضمن المعلومات المطلوبة التي تثبت دخول المواد إلى العراق. كما أنه لا يتم قبول طلبات الحوالات الخاصة لمن لا يمتلكون مقر عمل فعلي (محل تجاري). تهدف هذه الضوابط إلى تسهيل عمليات التحويل للتجار الأفراد وضمان سلامة العمليات المالية.
